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嫌疑人已移送检方 团贷网非法吸收公众存款案侦查终结
| 发布时间: 2019-11-26 11:17:26 | 448 次浏览
嫌疑人已移送检方 团贷网非法吸收公众存款案侦查终结
昨日,东莞市公安局发布情况报告称,2019年11月25日,东莞市集团借贷互联网技术服务有限公司涉嫌非法吸收公共存款的案件已受到调查,有关可疑单位人员已经转移到检察机关进行审查和起诉。 
截至11月24日,在初步回收冻结和转移隐藏资金56.38亿元的基础上,新收冻结资金4.4亿元,累计回收冻结资金56.82亿元,股票,股票涉案
一批帐户;扣押了14栋新房屋和4辆汽车,扣押了64套房地产,拍卖了2块土地,2架飞机和53辆汽车。首批13辆汽车和物品被拍卖。 
以平台贷款收回资金15.72亿元为基础,新收回平台贷款11.54亿元,收回平台贷款资金27.26亿元。 
 3月28日,东莞市公安局表示,集团贷款网络的实际控制人已主动向东莞市公安局投资,并对集团贷款网络违法的案件进行了调查。吸收公共存款。 
 3月31日,东莞市公安局表示已对44名犯罪嫌疑人实施了强制性刑事拘留措施。 
最初发现,团体贷款网络设计了虚假的金融产品,在网上和线下进行促销,出售给未指定的投资者,并非法吸收了公共存款,涉嫌非法吸收公共存款和其他犯罪行为。